Panamá, 'uno de los lugares de más lavado'
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Panamá como uno de los principales lugares de...
MEF argumenta que no se trata de una “lista negra”, sino de un reporte interno. /Foto Archivo
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Panamá como uno de los principales lugares del mundo de blanqueo de capitales, a pesar de los avances en la lucha contra este delito que señala el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La ministra de Economía y Finanzas encargada, Eyda Varela de Chinchilla, señaló que el documento no guarda relación con lista gris de países no cooperadores en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (Gafi), el cual tiene repercusiones internacionales.
No obstante, el documento del país norteamericano destaca la falta de transparencia fiscal en Panamá, lo que se hizo evidente en el escándalo denominado Panamá Papers, en el que se refleja la creación y el uso de empresas para blanquear dinero y evadir el fraude fiscal.
Hace referencia también al caso Waked, por delitos de lavado y narcotráfico.