Bingos tendrán un personal apto para cumplir con la ley
Bingos tendrán un personal apto para cumplir con la ley
Para cumplir con la ley antiblanqueo de capitales, los empresarios de la industria de juegos de azar tendrán que contratar personal calificado, quienes reportarán a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), transacciones arriba de los 10 mil dólares en efectivo y aquellas que sean sospechosas.
La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, informó que sectores como los juegos de azar, autos y construcción, entre otros, tendrán que hacer una diligencia y saber de dónde proviene el dinero efectivo que pagan sus clientes.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (Asaja), Antonio Alfaro, señaló que la industria tendrá una afectación en los bingos y lugares con máquina tipo C, donde se tendrá que contratar ese personal, ya que los casinos y el hipódromo cuentan con oficiales de cumplimiento desde 1997.
La Ley 23, sancionada por el Ejecutivo el pasado 27 de abril, tiene la finalidad de identificar una serie de actividades que pueden generar blanqueo en el país, no solo en bancos de la localidad.