Panamá avanza con la ejecución del Plan de Acción del GAFI; aún tiene tarea pendiente
Dentro de los temas abordados y calificados como mayormente cumplidos se encuentra la Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento del Terrorismo, la Evaluación Sectorial del uso de efectivo en las Zonas Francas – Construcción – Bienes Raíces y la identificación de remesas ilegales.
Panamá cuenta con 5 acciones mayormente cumplidas y 10 acciones parcialmente cumplidas. Foto: Archivos
Panamá cumple mayormente con cinco acciones para reforzar el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y 10 parcialmente cumplidas, destacó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Panamá continúa coordinando la adecuada ejecución del Plan de Acción establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con la finalidad de abordar la totalidad de los compromisos adquiridos y lograr la exclusión del país de las listas.
Dentro de los temas abordados y calificados como mayormente cumplidos se encuentra la Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento del Terrorismo, la Evaluación Sectorial del uso de efectivo en las Zonas Francas – Construcción – Bienes Raíces y la identificación de remesas ilegales.
Entre estas también destaca el uso de los productos de inteligencia financiera para investigaciones relacionadas a lavado de activos y la emisión e implementación de una guía para las investigaciones de delitos fiscales en Panamá.
Entre los compromisos adquiridos por la República de Panamá y que a la fecha muestran un avance parcial, se encuentran el fortalecimiento en el entendimiento del riesgo del uso de las personas jurídicas y un efectivo monitoreo de sus actividades, aplicación de un enfoque basado en riesgo en la supervisión de los sujetos obligados no financieros, y la imposición efectiva de sanciones proporcionales y disuasivas, así como continuar las investigaciones y procesamiento relacionados a delitos fiscales cometidos en el extranjero, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo destacó el MEF.
El Ministerio de Economía y Finanzas también ha presentado distintas modificaciones legales a fin de optimizar el marco regulatorio doméstico y asegurar un cumplimiento efectivo del régimen de anti-lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
"El GAFI evalúa a los países en función de su marco normativo e institucional, así como de la efectividad en su aplicación", reclacan las autoridades panameñas.
Desde la inclusión en la lista en junio de 2019 y, pese a que al día de hoy las fechas establecidas en el Plan de Acción del GAFI se encuentran vencidas, Panamá ha demostrado su compromiso político, técnico y operativo, logrando importantes avances, indican.
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Así mismo, reitaron el compromiso de continuar concentrado en completar los puntos pendientes para asegurar la implementación de los más altos estándares internacionales contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
"El MEF, con el apoyo del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (GAFILAT) ha logrado mantener una comunicación fluida con los organismos internacionales y distintas jurisdicciones presentándoles continuamente los avances del país",concluye en un comunicado.
Las tareas pendientes corresponden a distintas instituciones, así como de la participación del sector privado.
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