Se concreta creación de Superintendencia de Sujetos no Financieros
De acuerdo con el Gobierno Nacional, la Ley busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto eleva la actual Intendencia de Sujetos no Financieros a una Superintendencia como un organismo autónomo con presupuesto propio. Foto/EFE
La Ley 124 del 7 de enero de 2020 que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros fue publicada este miércoles en Gaceta Oficial, tras ser sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
El proyecto eleva la actual Intendencia de Sujetos no Financieros a una Superintendencia como un organismo autónomo con presupuesto propio y administración independiente, con miras a fortalecer el compromiso nacional e internacional que compete esta materia.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, la Ley busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de aplicar mejores prácticas que permitan al país lograr los objetivos de transparencia.
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La nueva Superintendencia de Sujetos no Financieros regulará y supervisará administrativamente a los sujetos obligados no financieros en base a la Ley 23 de 2015, para prevenir que sean utilizados para el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Empresas de la Zonal Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, Casino, Juegos de suerte y azar, organismo de sistemas de apuestas y otros estableciemiento físicos, empresas promotoras, agentes inmobilarios corredores de bienes y raíces, empresas de transporte de valores, casas de empeño, empresas dedicadas al ramo de la construcción, entre otros.
El documento lleva la firma del presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Comercio e Industria, Héctor Alexander.
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