Usuarios de la Zona Libre de Colón luchan contra el blanqueo de capitales

Con el propósito de adoptar mejores prácticas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros firmaron un Acuerdo de Cooperación Técnica.

Daniel Rojas, presidente de la zona franca, señaló que la firma de este convenio es una muestra más del compromiso que tiene la AUZLC con la lucha contra el blanqueo de capitales.

Agregó que los empresarios de la Zona Libre de Colón (ZLC) están capacitándose y desarrollando acuerdos de intercambio de información con las autoridades pertinentes, para evitar ilícitos y contribuir a mantener un sistema financiero transparente.

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Tras la firma del convenio, ambas partes se comprometieron a organizar programas de capacitación continuos dirigidos a los empresarios miembros de la zona franca, en materia de prevención de este tipo de delitos y a llevar a cabo mesas de trabajo para generar espacios de discusión, consulta y acciones dirigidas a contribuir en la lucha contra este flagelo.

Los empresarios de la ZLC acordaron también intercambiar conocimientos y experiencias sobre las actividades que llevan a cabo sus empresas, a fin de generar valor agregado a la gestión de supervisión y regulación de la Intendencia.

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La AUZLC se comprometió, además, a mantener información y documentación actualizada de carácter general de cada uno de sus miembros de modo que, en caso de ser requerida por la Intendencia, pueda ser proporcionada.

La información obtenida por la entidad no podrá utilizarse fuera de los fines de supervisión en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.