Trama de corrupción Gürtel alcanza firma panameña Alcogal
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) es agente de la sociedad Feynman Investments Corp., usada para lavar dinero.
La trama de corrupción y blanqueo de capitales Gürtel tenía sus tentáculos en Panamá a través de la sociedad Feynman Investments Corp., en la que figura como agente la firma panameña Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
El diario español El Economista.es desveló que Joan Pau Miquel Prats, exconsejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA) y de su filial Banco Madrid, en prisión desde el pasado sábado por su presunta implicación en un caso de blanqueo de capitales, compartía testaferros en Panamá.
Miguel Prats figura como administrador único de Silkinvest, una sociedad propietaria a su vez de varias firmas inmobiliarias en España que suman activos por valor de más de 10 millones de euros y cuyo accionista último en Feynman Investments Corp.
Se trata de una sociedad con sede fiscal en Panamá, constituida el 30 de mayo de 2013 con un capital social de 4.67 millones de dólares (4.35 millones de euros). Como presidente de la misma figura Eloy Díaz Edgardo, y como agente aparece el bufete de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).
Tanto Díaz como el despacho están presentes cada uno en unas 20 mil empresas y figuraban, de hecho, con los mismos cargos que en Feynman -presidente y agente, respectivamente- en la firma Cedargrove Investments, bajo investigación judicial en la audiencia nacional por su relación con la trama Gürtel. El líder de la red de corrupción, Francisco Correa, habría recibido supuestamente comisiones a través de ella.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee, con sede en Panamá, ha estado involucrado, entre otros casos, en el proceso de blanqueo de capitales y ocultamiento de dinero por parte del exasesor peruano Vladimiro Montesinos y del expresidente de dicho país Alberto Fujimori.
Otros lazos con la red
Al margen de los testaferros, hay, no obstante, otro posible lazo de unión entre lo ocurrido en Banco Madrid y la red Gürtel. Juan Cotino, imputado por los contratos con la trama en la Comunidad Valenciana, figura en la lista de clientes de la entidad financiera.
Hasta el año pasado, la propietaria del holding de Miquel Prats era hasta hace solo diez meses una sociedad domiciliada en Reino Unido bajo la denominación de Silkinvest Europe LTD. El 30 de mayo de 2014 la empresa anunció, sin embargo, en el Boletín Oficial de Registro Mercantil (Borme), que su nuevo socio único pasaba a ser Feynman Investments Corporation.
Esta firma panameña, cabecera del conglomerado empresarial de Joan Pau Miquel Prats, aglutina desde el Caribe media docena de sociedades de forma indirecta, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil. Todas ellas están bajo el control directo de Silkinvest, radicada en Barcelona y que en 2013 declaraba unos activos valorados en 8.18 millones de euros y un capital de 5.59 millones de euros.