Banqueros apuestan por una mejor reputación de Panamá para el beneficio de la población
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) apoya las gestiones que encabeza el Ministerio de Economía y Finanzas para enmendar la ley por medio del Proyecto de Ley No. 042-19.
El reto de salir y permanecer lejos de las listas que le señalan como jurisdicción de alto riesgo.
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) apuesta por los beneficios de una mejor reputación y su capacidad transformadora del desarrollo nacional, para generar prosperidad y desarrollo en beneficio de toda la población.
Es por eso, que insta al país a afrontar con decisión y determinación, el reto de salir y permanecer lejos de las listas que le señalan como jurisdicción de alto riesgo de abuso por actores delictivos.
Y es que la ABP asegura que ser parte de dichas listas, como la del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), hacen mucho daño su reputación, y dificulta el clima de inversión y negocios en el país.
Al mismo tioempo consideran para estar fuera de las listas se requiere que se acaten las normas internacionales que buscan prevenir y luchar contra el Blanqueo de Capitales (BC), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), y que como sociedad se demuestre como propios los principios de dichas normas y se enfoque en cumplirlas para lograr sus objetivos.
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De acuerdo con la Asociación, las deficiencias de la Ley 70 de 2019 deben ser enmendadas, para evitar que quienes reincidan en acciones de defraudación tributaria, queden en la impunidad.
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