Consulados de Corea y Kobe financiaban la F. Don James

La Fundación Don James, posiblemente relacionada con el caso de lavado de dinero producto de la desarticulada red de apuestas ilegales por internet que encabezaba Phillip Gurian en Estados Unidos, manejó en Panamá unos 13.9 millones de dólares en sus tres cuentas bancarias, dos de ellas en el Banco Panamá.

La Fundación Don James habría sido la cabeza de una estructura financiera que le habría permitido al candidato presidencial Juan Carlos Varela desviar millones de dólares de dos de los consulados que  él controlaba mientras fue canciller del actual gobierno, en Corea del Sur y Kobe, en Japón.

Pero el dinero de una actividad ilícita en Estados Unidos –apuestas ilegales por internet– podría haberse mezclado en Panamá con las cuentas de la Fundación Don James, de donde Varela recibía pagos de los excónsules Lasso en Corea del Sur y Alberto Aristides Arosemena en Kobe, según la investigación de Diario Las Américas.

Los registros bancarios dejaron huellas de gran parte de los depósitos y las transferencias a Varela.

Jaime Lasso, padre de Michelle, preside la Fundación Don James y mientras fue cónsul, hizo depósitos directos a una cuenta de esa fundación en Banco Panamá por más de 399,943 dólares.

Cuando se retiró como cónsul de Panamá en Kobe, en octubre de 2011, Lasso movió desde Corea a Panamá otros 249,981 dólares a la cuenta de la Fundación Don James.

Igualmente lo hizo Arosemena mientras fue cónsul en Kobe. De una sola cuenta, Arosemena giró más de 150,000 dólares en seis meses, de acuerdo con documentos oficiales que tomó Diario Las Américas para su investigación.

También se conoció que Michelle Lasso mantuvo al menos dos cuentas bancarias en el mismo periodo, en las que se reportaron créditos por 2.6 millones de dólares. A estas se suma una cuenta bancaria de Astrid Liliana Jaramillo de Lasso (esposa de Jaime Lasso) por 1.9 millones de dólares, y otra de Silvia Renée del Castillo de Lasso (madre de Jaime Lasso) por 1.3 millones de dólares. Mientras, Jaime Lasso posee una cuenta personal por 312,000 dólares. La mayoría de las cuentas de la familia Lasso fueron abiertas en el Banco Panamá, en el que Jaime Lasso es accionista, según se reportó en la comunicación interna por las transferencias millonarias solicitadas por su hija Michelle Lasso.

Los informes de la investigación también revelan que los dos firmantes principales de las cuentas de la Fundación Don James son Michelle y Jaime Lasso.

En enero pasado, Michelle Lasso fue condenada por el delito de lavado de dinero en Estados Unidos, tras una investigación que cubrió exactamente los años en que la fundación recibió dinero de los consulados controlados por Varela.

De acuerdo con la investigación del periódico estadounidense Diario Las Américas, la Fundación Don James y la familia Lasso movieron alrededor de 27 millones de dólares en el sistema bancario local entre 2009 y 2011.

Varela aceptó haber recibido dinero de la fundación para su campaña, pero no habló del dinero desviado de los consulados. Varela señaló que los dineros que recibió eran en concepto de donación a su campaña e inversiones de su familia con los Lasso.

El caso se conoció por primera vez el lunes pasado y causó revuelo en la política nacional. En la primera publicación, Diario Las Américas hizo referencia a la conexión que habría entre la campaña presidencial de Varela en Panamá, la Fundación Don James y la red que lavaba dinero en Estados Unidos a través de apuestas ilegales por internet conmásde 50 sitios de apuestas

Los cabecillas de la red de apuestas ilegales en Estados Unidos eran Michelle Lasso y el estadounidense Phillip Gurian.

¿Cuánto recibió el vicepresidente Varela?

Los registros bancarios dentro de la investigación solo podrían revelar parte de esta información. De acuerdo con documentos, el vicepresidente y candidato presidencial Juan Carlos Varela y sus familiares habrían recibido 423,000 dólares de forma directa de una de las tres cuentas bancarias de Fundación Don James.

A través de su primera cuenta corriente en Banco Panamá, Fundación Don James ordenó en julio de 2009 dos cheques de gerencia para Gladimar y T-Shirt Interamerican por 45,000 dólares.

Los pagos podrían estar relacionados con gastos de la campaña de Varela, que desde ese entonces se preparaba para las elecciones internas del panameñismo.

En los registros aparece que estos dos cheques fueron retirados por Elías Guzmán, conductor de Varela.

El 23 de enero de 2010, Jaime Lasso, a través de la cuenta de la Fundación Don James, ordenó el pago por medio de un cheque de gerencia del Banco Panamá por 70,000 dólares a favor de Juan Carlos Varela.

En su justificación al banco, Lasso sostuvo que el dinero se debía al pago de 50 animales Brahman puros para sus fincas. No se le conoce, públicamente, ningún negocio ganadero al vicepresidente Varela.

Los hermanos de Juan Carlos Varela también recibieron transferencias o pagos directos de las cuentas bancarias de la Fundación Don James.

El 25 de marzo de 2009, Luis J. Varela recibió 50,000 dólares y el 16 de mayo de 2011 recibió otros 70,000 dólares de la misma cuenta, de acuerdo con los reportes bancarios que utilizó Diario Las Américas para su investigación.

Mientras, otro hermano de Varela, el diputado José Luis Varela, recibió pagos de la Fundación Don James, pero a través de sus sociedades anónimas.

Por ejemplo, Riofra S.A., presidida por José Luis Varela, recibió 20,000 dólares en dos depósitos, del 19 de julio de 2011 y del 5 de septiembre de 2012.

La sociedad Luis J. Varela e Hijos S.A. también fue parte de la estructura que utilizó el ahora candidato presidencial para recibir dineros de la Fundación Don James y de los consulados de Corea y Kobe.

Los reportes bancarios en Panamá registran que el 7 de septiembre de 2012, esta sociedad vinculada directamente a la familia Varela recibió 20,000 dólares de la fundación.

Por su parte, el presidente Ricardo Martinelli, sobre el caso Varela, dijo que “a diferencia de otros, le doy el beneficio de la duda al vicepresidente y candidato presidencial Juan Carlos Varela, a diferencia de lo que han hecho conmigo; allí están los cheques y pruebas fehacientes y son acusaciones muy serias, pero hay que seguir el debido proceso, cosa que no me hicieron a mí, porque me acusaron y me condenaron”.

Agregó que “todo el que esté involucrado en actos ilícitos, debe dar la cara y pagar con la justicia”.