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Fiscal revela que hay 17 testaferros del empresario
Georgina Damián - Publicado:
Las investigaciones que lleva la Fiscalía Décimo Cuarta en el caso de DMG determinaron, por el momento, que 17 personas vinculadas a las operaciones financieras mantenían una relación como testaferros con David Murcia Guzmán.A cuatro de estas personas, les formularon cargos por captación masiva de dinero de forma ilegal.Según el fiscal William Parodi, las investigaciones se han hecho dificultosas al no tener acceso a los libros de contabilidad de DMG en Panamá, ya que éstas eran llevados por la empresa CENCO en Colombia.Afirmó que enviará una asistencia judicial a Estados Unidos para conocer si existen transferencias de dinero de cuentas panameñas a bancos en ese país.La otra asistencia será enviada a Uruguay con la intención de tomar declaración jurada a la esposa de Murcia, Joanne Ivette De León, y una a Colombia.En el expediente, que consta de 67 tomos y 24 mil hojas, se refleja que los 3 millones 362 mil de balboas recuperados son presuntamente de personas afectadas.