Fiscalía pide sobreseer al Grupo Wisa
La justificación que da la fiscalía es que "los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados.
Fiscalía pide sobreseer al Grupo Wisa
La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas solicitó el sobreseimiento provisional en la investigación que se adelanta contra el Grupo Wisa Internacional por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la seguridad colectiva, relacionado con drogas y asociación ilícita.
La justificación que da la fiscalía es que "los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados.
La investigación contra este grupo comercial fue iniciada tras un comunicado del departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América donde se involucraba a Abdul Mohamed Waked Fares, Walid Alí Waked El Hage, Nidal Waked Hatum y Alí Mohamed Waked Fares.
Se destaca que durante la fase investigativa la fiscalía diligenció inspecciones oculares, recabó documentación importante para la investigación y solicitó asistencias internacionales remitidas a dos países, por lo cual se mantiene a la espera de las respuestas de estas rogatorias.