Gafilat evaluará al país en tema de normativas
Panamá salió de la lista gris en 2016 y ahora será evaluada. Archivo
Ante un ambiente de turbiedad, iniciará desde este lunes la Cuarta Ronda de Evaluación del país por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Esta evaluación "in situ" servirá para verificar si Panamá cumple con el marco legal y estándares internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Expertos indican que escándalos de corrupción de índole internacional han afectado la imagen reputacional del país y del centro financiero, lo que pone en riesgo las inversiones o establecimiento de nuevos bancos en el país.
El economista, Augusto García, señaló que si solo se toma en cuenta, durante la evaluación, el cumplimiento del Gobierno de las exigencias y normativas dadas por Gafilat, entonces no se vería afectado el resultado final, sin embargo, si evalúan en general la situación del país, podría tener un efecto negativo.
Asegura que esta evaluación se desarrollará en un ambiente turbio.