judicial

Fallo de Panama Papers reivindica figura del oficial de cumplimiento

Varios oficiales de cumplimiento se vieron implicados en el caso y fueron piezas claves para que este se resolviera.

Francisco Paz - Actualizado:

Recientemente, los principales implicados y sus abogados brindaron sus consideraciones sobre el fallo de absolución. Foto: Víctor Arosemena

Con el fallo absolutorio de los casos Panama Papers y Lava Jato se reivindica la figura del oficial de cumplimiento y se deja claro que es  un empleado más dentro de las entidades, sujeto a un contrato de trabajo y a una subordinación jurídica, sostuvo Candelario Santana Soriano, exvicepresidente de la Asociación Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa). 

Versión impresa

En este proceso legal que duró 8 años se vieron imputados varios oficiales de cumplimiento que ejercían sus funciones dentro de sujetos del sector financiero y que resultaron inocentes al igual que el resto de imputados. 

"Existe la falsa creencia que el oficial de cumplimiento es omnipotente y puede hacer u ordenar cierre de cuentas o desvinculación de clientes, cuando ni siquiera es su responsabilidad aprobarlos", aclaró Santana.

En el caso Panama Papers se cuestionó la supuesta opacidad y utilización de sociedades anónimas y fundaciones de interés privado panameñas, para esquemas de presunto blanqueo de capitales.

Dentro de los procesos se desarrollaron tres tipos de peritaje, el primero de ellos permitió aclarar cuál era la responsabilidad de funcionalidad del oficial de cumplimiento. 

El segundo guardó relación a los procesos o la validación de la debida diligencia en el sector no financiero, específicamente de los abogados, y otro  peritaje estuvo vinculado a la apertura de la gestión de los agentes residentes. 

Los peritos ratificaron en el tribunal los informes basados en opiniones profesionales y técnicas.

Gabriel Quintero, presidente de Asocupa, dijo que siempre habrá un interés de poder apoyar y aclarar la forma y buena gestión que deben hacer todas las áreas que mantienen injerencia dentro de los procesos claves de un área de cumplimiento en las organizaciones, tanto en el sector financiero como no financiero. 

Ambos expertos coinciden en que los oficiales de cumplimiento deben tener plena conciencia de las responsabilidades inherentes al cargo y destacan la importancia de la formación y educación continua.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Etiquetas
Por si no lo viste
Regístrate para recibir contenido exclusivo
Más Noticias

Economía Cciap: el regreso de Chiquita revitaliza la economía bananera en Bocas del Toro

Rumbos Empreturismo: una oportunidad para generar economía local en varias provincias

Economía Apede advierte que caso Listo Wallet evidencia opacidad en la gestión pública

Sociedad Embajada de Argentina en Panamá lanzará convenio entre la UP y BIOFARMA S.A.

Economía Panameños están tomando menos ron y cerveza este año

Sociedad Panamá está listo para liderar una integración de los países de América Latina, aseguró Mulino

Deportes Ismael Díaz con doblete en goleada del León sobre Querétaro, y ahora a las eliminatorias

Provincias Polémica por supuestos pagos adicionales a emprendedores colonenses

Deportes Fiscalía impugnó la libertad condicional del excampeón mundial Julio César Chávez Jr

Deportes Ismael Díaz con doblete en goleada del León sobre Querétaro, y ahora a las eliminatorias

Mundo El Salvador registra 1.000 días sin homicidios, según informó el presidente Bukele en X

Deportes Panamá anuncia a Gianna Woodruff y Yassir Cabrera para el Mundial de Atletismo de Tokio

Deportes Fiscalía impugnó la libertad condicional del excampeón mundial Julio César Chávez Jr

Deportes 'Coco' Carrasquilla, listo para jugar con la Roja en las eliminatorias

Economía NOAA da luz verde para que productos pesqueros sigan exportándose a Estados Unidos

Sociedad Reforzar la atención primaria, fundamental para resolver los problema de salud pública

Judicial Presentan denuncia contra exsecretaria de 'Nito' por supuesto enriquecimiento ilícito

Sociedad Más de 14.000 migrantes han retornado desde EE.UU. a Costa Rica, Panamá y Colombia en 2025

Sociedad Metro de Panamá analiza la reestructuración de sus tarifas

Economía Panamá y Brasil firman acuerdos de cooperación marítima y agropecuaria

Sociedad UP se prepara para elecciones en medio de controversias por posible eliminación de reelección

Suscríbete a nuestra página en Facebook