Nueva herramienta InteliCumplo servirá a las empresas para prevenir el blanqueo de capitales
Con la herramienta InteliCumplo que ofrece APC Intelidat, las empresas podrán cumplir con la Ley 23 que establece la debida diligencia para conocer a los clientes.
APC Intelidat reafirma su compromiso de colaborar con el desarrollo del sector económico y financiero de Panamá.
InteliCumplo, una solución con la que las empresas podrán aplicar la reglamentación de Conozca a su Cliente (KYC por sus siglas en inglés “Know your Customer”) de principio a fin, durante el ciclo de vida de la relación con sus clientes, fue lanzada hoy por la APC Intelidat.
La APC Intelidat unió esfuerzos a través de una alianza estratégica con la reconocida empresa americana FICO (Fair Isaac Corporation) y su División de Seguridad, Cumplimiento y Prevención de Fraude y Lavado de Dinero (después de la adquisición de Tonbeller), obteniendo como resultado una herramienta innovadora, que utiliza la solidez y confiabilidad del módulo FICO en conjunto con el respaldo y la seguridad de la poderosa infraestructura tecnológica.
Giovanna Cardellicchio, Gerente General de Grupo APC, S.A. dijo que “la combinación de una herramienta poderosa y ágil provista por FICO con la infraestructura y el respaldo local de APC dan como resultado una solución a medida para que las empresas reguladas puedan cumplir con las leyes, sin sacrificar la eficiencia de sus operaciones y a un bajo costo”.
La nueva herramienta está totalmente adaptada a las leyes y reglamentaciones panameñas. Puede verificar y monitorear a sus clientes, además de recibir alertas si estos fueran reportados en alguna de las principales listas de vigilancia internacional.
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Asimismo, de manera digital y en tiempo real, simplifica el proceso y optimiza los recursos de las empresas reguladas para cumplir con la ley.
De acuerdo con la Ley 23 del 27 de abril de 2015, toda entidad regulada, financiera y no financiera debe acatar el proceso de debida diligencia que entre otros aspectos involucra conocer a sus clientes, con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
InteliCumplo, una herramienta diseñada para el sector empresarial, estará disponible, desde el mes de noviembre de 2019 para todos los clientes y empresas interesadas.
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La información que presentará el cliente dependerá de lo que se encuentre definido en su política de “Conoce a tu cliente” y estén contenidas en la Ley 23 de 2015.
Las tarifas son variables dependiendo de la cantidad de expedientes de clientes que maneje cada empresa.
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