Panamá y Costa Rica intercambian información de posible caso de Blanqueo de Capitales

Las autoridades judiciales de Panamá y Costa Rica han intercambiado notificaciones oficiales e informes sobre una investigación que menciona al banco BTC Panamá y una cuenta bancaria registrada a nombre de la sociedad Latam Asset Management Inc. por la supuesta comisión del delito contra el orden económico. 

El caso ya ha sido reportado por otros medios de comunicación locales, pero ahora documentos oficiales revelan que las autoridades judiciales de ambos países intercambian una solicitud de asistencia e información del caso donde se señala al empresario tico Leonel Baruch como el supuesto beneficiario final de la cuenta bancaria en el BTC Panamá, la cual manejó depósitos a plazos fijos por 12.9 millones de dólares.

El pasado 8 de mayor de 2025, la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Panamá giró una nota a la Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de Costa Rica remitiendo “transmisión espontánea de información realizada por la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, en el marco de la investigación por la presunta comisión de un delito contra el Orden Económico, identificada con la carpeta de investigación penal N. 202500028644”.

Según la nota firmada por el fiscal superior de Asuntos Internacionales de Panamá, José Candanedo, dentro de la investigación se han logrado identificar sobre la cuenta en BTC Panamá de Latam Asset Management Inc. depósitos a plazo fijo por más de 12 millones de dólares.

“En consecuencia, de conformidad con el artículo 18 de la Convención de la Naciones Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional realizamos la transmisión espontánea de información que consta dentro de la investigación local previamente señalada para ser utilizada como noticias criminis o para el perfeccionamiento de una investigación en curso”, señaló el Fiscal Candanedo en su comunicación con la fiscalía corresponsal de Costa Rica.

El pasado 24 de junio, Candanedo informó al Procurador Luis Gómez de los resultados de su reunión virtual que sostuvo la fiscal Maricel Gómez Arias de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) de Costa Rica, sobre la transmisión espontánea de información de este caso de investigación. En esta reunión, Candanedo reportó que fue acompañado de la Fiscal Superior Isis Soto, mientras que por la parte tica acompañaron a la fiscal Gómez dos representantes de la fiscalía de delitos económicos tributarios aduaneros, Selena Salas y Yorleni Matamorros; además de Warner Molina, fiscal de blanqueo de capitales de Costa Rica.

La parte costarricense confirmó la recepción de la información enviada por Panamá, pero adelantaron que la documentación no puede ser anexada a la causa que ellos ya mantienen abierta bajo el número 2270-21 PE por el supuesto delito de fraude a la Hacienda Pública de Costa Rica porque el periodo de hechos investigados es de 2008 a 2015.

También señalaron que la información tampoco puede servir para el inicio de otra investigación por blanqueo de capitales porque no se ha acreditado la existencia de un delito precedente en Costa Rica.

“Los funcionarios costarricenses indicaron que los documentos quedarán en posesión del Fiscal General de Costa Rica para evaluación”, informó Candanedo al Procurador de Panamá.