Gafilat reconoce lucha de Panamá contra el lavado de activos
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, precisó que Panamá viene de un proceso de desarrollo en su marco legal como la Ley 23, que se conoce como la "Ley Antiblanqueo", que regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes, la penalización con cárcel de la evasión fiscal.
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Foto: Víctor Arosemena
Marconi Melo, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), reconoció que Panamá ha adoptado ciertas medidas para luchar contra el lavado de activos, pero enfatizó que "todos los países en la región han desarrollado mecanismos y que la mejora es continua".
Precisó que Panamá viene de un proceso de desarrollo en su marco legal como la Ley 23, que se conoce como la "Ley Antiblanqueo", que regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes, la penalización con cárcel de la evasión fiscal y la reciente aprobación de la Ley N.° 591, que eleva la evasión fiscal a delito penal y su precedente a la actividad de blanqueo de capitales.
"Todos los países en la región han desarrollado mecanismos de mejoras para la lucha del lavado de activos en el sector comercio", dijo ayer durante el "Taller Regional sobre el Lavado de Activos basado en el Comercio".
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