Red de contrabando de aceite de oliva

Las autoridades españolas investigan la presunta participación de una serie de compañías panameñas en un cuantioso contrabando de aceite de oliva de baja calidad procedente de Turquía y Túnez.

Según una publicación del diario El País, en la investigación adelantada por la Guardia Civil de España se logró la detención de tres personas y se continúa con las investigaciones en Portugal, Suiza, Estados Unidos y Panamá.

De acuerdo con los reportes del diario español, entre 1993 y 1994 la red, compuesta por un grupo de italianos, logró introducir 14,000 toneladas de aceite de oliva para su venta en España, aunque las cantidades declaradas fueron sólo 3,500 toneladas.

Trascendió que en las investigaciones se pudo establecer que los detenidos, Giussepe Costa, Franco Gasparini y Giussepe Gasparini, a través de las empresas Minerva, ubicada en Málaga, y de Zaribel, en Madrid, con una serie de sociedades de Luxemburgo y Panamá, introducían el aceite por el puerto portugués de Setúbal.

El aceite, luego de ser desembarcado en Portugal, era llevado a Málaga, en tanto que otra parte era llevada a Italia para su venta.

Aquí se investiga si las supuestas compañías utilizadas para simular una serie de transacciones económicas existen realmente, o si sólo se trataba de empresas de papel y si los abogados residente conocían del contrabando.

Las pesquisas realizadas por la policía española indican que el fraude perpetrado en España y la Unión Europea (UE) puede alcanzar varios millones de dólares y significar uno de los más importantes casos de contrabando en ese país.

Los implicados en el caso deben enfrentar a las autoridades por los delitos de fraude a Hacienda, estafa, falsificación de documentos, insolvencia punible, apropiación indebida y contrabando.