Once personas fueron detenidas por el fraude contra un banco por $290 mil
Las investigaciones señalan que el grupo delictivo operaba abriendo cuentas bancarias en una entidad financiera local y la lesión patrimonial fue por $290 mil.
Durante los allanamientos realizados como parte de la operación, se decomisaron dos armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y diversos documentos. Foto. Cortesía
Un total de 11 personas, entre ellas tres mujeres y ocho hombres, fueron aprehendidas por estar presuntamente vinculadas a delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio de una entidad bancaria local.
Funcionarios de Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana en conjunto con la Policía Nacional, llevaron a cabo la “Operación Moctezuma” en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
Las investigaciones señalan que el grupo delictivo operaba abriendo cuentas bancarias en una entidad financiera local y realizando movimientos de dinero sin contar con los fondos necesarios.
Este fraude se efectuó debido a una falla en el sistema del banco, ocurrida durante tres días, lo que permitió la ejecución de las transacciones ilícitas.
Según las autoridades, la lesión patrimonial al banco supera los 290 mil dólares.
Durante los allanamientos realizados como parte de la operación, se decomisaron dos armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y diversos documentos.
Todos estos elementos serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales como parte del proceso investigativo.
La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad penal de los implicados.