Cancillería dice que el Gobierno cooperaría en cualquier sumaria
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá comunicó que, en atención a publicaciones internacionales en las que se menciona una firma de abogados panameña (Mossack ...
Cancillería dice que el Gobierno cooperaría en cualquier sumaria
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá comunicó que, en atención a publicaciones internacionales en las que se menciona una firma de abogados panameña (Mossack Fonseca), la administración del presidente Juan Carlos Varela reafirma que en sus 21 meses de gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros, a tal punto que recientemente fue excluida de la lista gris del Gafi.
"El Gobierno de Panamá lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia", señaló la nota de prensa.
Indicó que el Gobierno de Panamá cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial.
Explicó que a partir de enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas.
"Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros", resaltó la nota de prensa.
Comentó que cumpliendo con compromisos con Gafi, se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en observancia de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales, con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del Gafi.
"Como parte de la implementación de la supervisión y combate de las actividades ilícitas, se han aprobado siete nuevas leyes que incluyen nuevos delitos, así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales, como firmas de abogados y negocios inmobiliarios, con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero". No obstante, no es la primera vez que Mossack Fonseca es mencionada en un escándalo foráneo.