Cambios exigidos por GAFI afectan al sector bancario

Los cambios y modificaciones que Panamá hizo a sus leyes contra el lavado de dinero para intentar salir de la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han afectado la competitividad del sector bancario de este país, afirmó ayer el vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Mario de Diego.

Indicó que las nuevas trabas y requisitos que deberá exigir un banco en Panamá a cualquier cliente, ponen a este país en desventaja frente a otros centros bancarios que exigen menos.

"Nos hemos embarcados en un proceso de rechazar negocios y perder clientes, porque estamos poniendo trabas a la apertura de cuentas", expresó De Diego.

Sostuvo que ésta fue la razón por la cual el Senado de los Estados Unidos no aprobó la ley de "conozca a su cliente".

En tanto, el director de la Asociación Panameña de Bancos, Moisés Cohen coincidió con De Diego, señalando que varios inversionistas ya le han manifestado que prefieren hacer negocios en otros países como Estados Unidos, porque no le solicitan tanta información como Panamá para abrir una cuenta bancaria.

"Los inversionistas prefieren abrir sus cuentas en un país que no exija tanta información no porque sean delincuentes, sino por la privacidad que toda persona quiere", expresó Cohen.

Sin embargo, Cohen señaló que los cambios a las leyes eran necesarios aunque Panamá no haya salido de la lista negra de la GAFI.

Aseguró que muchas empresas han dejado de venir por primera vez, porque ya han salido avisos en diferentes países como Estados Unidos y Francia, que advierten a sus ciudadanos que tengan cuidado en hacer transacciones con países de la lista.

"Al estar Panamá en la lista, los inversionistas buscan otros países para hacer sus negocios", dijo Cohen.