Miembros del Gafi ya están en Panamá
El Grupo de Acción Financiera Internacional solicitó a Panamá aprobar una nueva legislación antes de 2019 para no incluir nuevamente al país en su lista de paraísos fiscales.
Marshall Billingslea, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) junto a la procuradora Kenia Porcell. Foto/Cortesía
Marshall Billingslea, presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) ya se encuentra en Panamá para hacer la evaluación de los avances del país en materia de blanqueo de capitales.
Como ya lo habían anunciado la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla miembros del Gafi evaluarán a Panamá para incluirlo o no en la lista de los países que no cumplen con las normas.
El presidente del Gafi está reunido con la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell para tratar temas en común, como la persecución del delito de blanqueo de capitales y la importancia de la colaboración internacional.
El Grupo de Acción Financiera Internacional solicitó a Panamá aprobar una nueva legislación antes de 2019 para no incluir nuevamente al país en su lista de paraísos fiscales. No obstante, el proyecto fue aprobado hace una semana por lo que se desconoce si esto puede influir en la nueva decisión del Gafi.
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Por su parte, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), continuará en el seguimiento intensificado y debe informar sobre su progreso para fortalecer la implementación de las medidas del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo.