economia

GAFI asegura que Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar en su lucha contra el lavado de dinero

En Panamá la APC Intelidat lanzó ayer la herramienta InteliCumplo que ofrece a las empresas la posibilidad de prevenir el blanqueo de capitales.

Clarissa Castillo | clcastillo@epasa.com | @Claricastillo28 - Actualizado:
GAFI mantiene en monitoreo a Panamá. Foto: Víctor Arosemena.

GAFI mantiene en monitoreo a Panamá. Foto: Víctor Arosemena.

Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar su régimen de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (ALD/CFT), según informó recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Versión impresa
Portada del día

Luego de su último informe, el organismo internacional mantiene a Panamá en la lista de países con "deficiencias estratégicas en el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo".

Podrán evitar blanqueo

Mientras que en Panamá la APC Intelidat lanzó ayer la herramienta InteliCumplo que ofrece a las empresas la posibilidad de prevenir el blanqueo de capitales.

Con esta nueva opción, las empresas panameñas podrán cumplir con la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que establece la debida diligencia para conocer a los clientes, con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

VEA TAMBIÉN 

De manera digital y en tiempo real, la herramienta, simplifica el proceso y optimiza los recursos de las empresas reguladas.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!

Etiquetas
Por si no lo viste
Más Noticias

Economía Ilya Espino de Marotta: 'Estudios técnicos en río Indio dejarán ingresos en familias'

Mundo Foro chileno de excancilleres pide a Panamá y Guyana impulsar tregua en Gaza desde la ONU

Deportes México derrota a Estados Unidos y retiene el título de la Copa Oro

Economía Impacto del ferrocarril en el empleo panameño será de 71 mil en 10 años

Deportes Panameño Edwin Núñez va a la final de la categoría de Bodyboard en el Panamericano de Surf

Política Navarro destaca rol clave de Martinelli en elección y transición democrática

Provincias Navieras piden correctivos en la actividad comercial

Sociedad Molinar confirma que se abrirán procesos contra docentes que priorizan la política

Sociedad Tecnología en trámites de la Alcaldía de Panamá impulsa el desarrollo y la economía

Economía Cámara de Comercio destaca avances y exige decisiones valientes tras primer año de gobierno

Sociedad Sinaproc mantiene vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 7 de julio

Sociedad CSS lanza 'Alerta Infarto' para reducir el papeleo de ingreso de pacientes con síntomas cardíacos graves

Sociedad Panamá expresa condolencias a Estados Unidos por víctimas de inundaciones en Texas

Sociedad Alcaldía de Panamá realiza su primera Feria de Empleo

Provincias Sociedad civil pide al ministro de Salud acatar ley sobre nombramiento del director médico del Nicolás Solano

Deportes La Panamá de la española Toña Is vence por la mínima a Australia

Sociedad Presidente Mulino recibe distinción 'visitante ilustre´ de parte de la Legislatura de Buenos Aires

Sociedad La Iglesia católica pide a los maestros en paro regresar a las aulas de clases

Deportes El PSG tumba al Bayern en el 'ring' de Atlanta

Suscríbete a nuestra página en Facebook