economia

Lista gris: GAFI le aprueba a Panamá visita in situ

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas este es un paso clave para salir de la lista gris.

Redacción| economia@epasa.com| @panamaamerica - Actualizado:
El ministro Héctor  Alexander se reunió con T. Raja Kumar, presidente de GAFI. Foto: Cortesía MEF

El ministro Héctor Alexander se reunió con T. Raja Kumar, presidente de GAFI. Foto: Cortesía MEF

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, informó este viernes que Panamá obtuvo la aprobación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para una visita "in situ", tras alcanzar las largamente cumplidas 15 acciones de su plan.

Versión impresa
Portada del día

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, recalcó días atrás en París que Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas.

"Queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos", expuso.

El titular del MEF y su equipo de trabajo se reunieron con T. Raja Kumar, presidente de GAFI; Elisa de Anda Madrazo, vicepresidenta de GAFI y personal de la Secretaría Ejecutiva del GAFI, ante quienes se reiteró el compromiso al más alto nivel de asegurar la sostenibilidad de las medidas implementadas para mejorar el sistema ALA/CFT.

Ello incluye la carga de la información de beneficiario final al registro, garantizando que la misma sea veraz y que las autoridades competentes tengan acceso en tiempo oportuno.

Las reuniones del GAFI  comenzaron el lunes 19 de junio, y posterior a que los copresidentes del Grupo Conjunto de las Américas presentaran el informe del último cara a cara con Panamá, efectuado a inicios del mes de mayo, recomendaron la visita in situ ante los miembros del ICRG de GAFI, quienes aprobaron la misma.

Ante esta aprobación de visita in situ, delegaciones de países miembros de la red global de GAFI, de América, Asia, Europa, así como de Organizaciones Internacionales observadoras, presentes en la reunión del ICRG, reconocieron los avances de Panamá, extendiendo felicitaciones al país por la obtención de la visita, lo cual representa un paso importante para la salida de la lista gris.

"Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo es necesario para el bienestar del sistema financiero y económico de todos", expresó Alexander.

Entre las  reformas para continuar fortaleciendo el sistema de prevención, control y represión presentadas por Panamá figuran el desarrollo de diversas evaluaciones de riesgo para asegurar que las estrategias de mitigación sean apropiadas y un aumento significativo en el uso de los productos de inteligencia, así como de la investigación financiera paralela.

También sobresale la adecuación del marco legal a través de reformas, reglamentaciones y guías, para asegurar la alineación del sistema ALD/CFT/CPF con los estándares del GAFI.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Etiquetas
Por si no lo viste
Regístrate para recibir contenido exclusivo
Más Noticias

Economía Cuarto puente sobre el Canal de Panamá tendrá un costo de peaje permanente

Sociedad Mulino llega a Argentina para participar en Cumbre del Mercosur

Política [Lea aquí] Discurso del presidente José Raúl Mulino

Política ¿Comisiones? El condicionante de los independientes a Herrera para la presidencia de la Asamblea

Sociedad Ayuda que se ofrece a migrantes es inferior a la que se les daba antes

Sociedad CSS presenta 585 querellas penales por retención indebida de cuotas obrero patronal

Política Gobierno no esquivará un problema de ‘envergadura nacional’ como las reformas a la CSS

Provincias Expertos preocupados por la situación del empleo en Panamá; donde la informalidad es del 47%

Sociedad Molinar: próximamente se anunciará cuántos docentes se integrarán al sistema educativo

Sociedad Herrera: ley de la CSS es una 'necesidad'

Variedades Avances de la investigación espacial del Dr. Abba Zubair

Política Mulino viaja a Argentina para participar en la Cumbre del Mercosur

Política Vamos se alinea con Jorge Herrera para la presidencia de la AN

Política Herrera: revisión del reglamento interno será prioridad en la Asamblea Nacional

Deportes Panamá trabaja mucho en el 'tema mental' para la Serie del Caribe Kids

Política Mulino solicita a los educadores que vuelvan a los salones de clases

Política Shirley Castañedas afirma tener los votos para llegar a la presidencia de la AN

Política Camacho: visita de Shirley Castañedas a la Presidencia 'es natural'

Política Partido Alianza pide a su bancada apoyar candidatura de Shirley Castañedas

Política Jorge Herrera apuesta a la unidad para presidir la AN

Política Camacho confía en que Shirley Castañedas obtendrá los votos para presidir la Asamblea

Política Diputado Augusto Palacios no descarta respaldo de Vamos a Jorge Herrera

Política Richards: 'Hoy vamos a medir fuerzas'; Vamos 'estamos en conversaciones'

Suscríbete a nuestra página en Facebook