judicial

Empleados de bancos colaboraban con red de narcotraficantes

Debido a su poderío económico, la organización criminal  tuvo que recurrir a personal idóneo como colaboradores de entidades bancarias, abogados y contadores.

Redacción| nacion.pa@epasa.com| @PanamaAmerica - Actualizado:

Autoridades Desarticularon esta semana redes internacionales de narcotráfico y lavado de dinero. Foto: Cortesía

Dos empleados de bancos serán procesados por trabajar con un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas.

Versión impresa

Javier Caraballo, procurador general, explicó que la colaboración de estas personas era clave para concretar el lavado de dinero.

"Se allanaron varias entidades bancarias. Entre las 18 personas aprehendidas hay dos empleados de banco que serán objeto de formulación de cargos por los delitos de blanqueo de capitales", dijo Caraballo.

Las operaciones ilícitas eran lideradas por alias “Rey”, quien fue aprehendido este miércoles  junto a una dama en Colombia, diligencia que se logró con la colaboración de la fiscalía de ese país.

Investigaciones han determinado que alias “Rey” es el brazo operativo de alias “Paciero”, quien es uno de los principales coordinadores en Dubái, donde realiza todo lo relacionado para la compra, envío, distribución y pagos de drogas. En este entramado también figura alias “Yunya”.

Producto del poderío económico, la organización criminal  tuvo que recurrir a personal idóneo como colaboradores de entidades bancarias, abogados, contadores entre otros para crear negocios con apariencia lícita y así introducir dinero en Panamá de forma legal.

El grupo criminal utiliza las diferentes terminales portuarias para introducir droga en contenedores con cargas comerciales con destino Europa y Estados Unidos.

Trascendió que opera mediante reuniones previas y comunicaciones con plataformas encriptadas o correos electrónicos personales para coordinar la logística de cada uno de los movimientos ilícitos.

El miércoles, en la operación Ballena, las autoridades lograron la aprehensión de 18 personas vinculadas a esta red criminal.

Ayer, además, se detuvieron a  33 personas como parte de la operación Éxodo, también relacionada al tráfico internacional de drogas.

En este grupo criminal figuran alias “Tuco”, “Yunya” y “Paciero”, quienes se establecieron en España para coordinar el tráfico.

Producto del envío de drogas hacia Europa se efectuaron pagos de dinero por medio de transferencia internacional hacia el sistema bancario de Panamá en ocasiones utilizando triangulaciones entre bancos europeos y estadounidenses con el fin de penetrar de manera natural al sistema financiero.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Etiquetas
Por si no lo viste
Regístrate para recibir contenido exclusivo
Más Noticias

Deportes Partido amistoso entre Panamá Sub-20 y Egipto fue cancelado

Sociedad Betserai Richards visitó tres veces las oficinas del Ministerio de Obras Públicas

Deportes Marcus Rashford dio triunfo al Barcelona ante Newcastle

Economía Más de 45 empresas se interesan en construcción de gasoducto del Canal

Sociedad Actualización de la interconexión eléctrica binacional entre Panamá y Colombia avanza

Economía Proyecto de ley triplicaría costo de póliza de autos

Judicial $25 millones, el recorte que sufrió la Procuraduría

Política Gobierno presenta proyecto de ley para modernizar la Carrera Administrativa

Política Subcontralor renunció por motivos familiares y relacionados con su firma de auditoría

Variedades Avanza al 42% la rehabilitación del Museo Reina Torres de Araúz

Sociedad Línea 3 del Metro se entregaría antes del 2029; tuneladora ya cruzó el Canal

Economía Ministro del MIDA afirma que hay suficiente arroz y no se justifica un alza de precios

Sociedad Mulino se someterá a una cirugía de hombro en Nueva York

Sociedad Presidente Mulino recibe al presidente de Georgia Tech para impulsar IA en Panamá

Sociedad Aprueban descuento del 25% en pólizas de seguro a conductores que no registren accidentes

Provincias Concejales de Aguadulce conocen beneficios del tren Panamá-David-Frontera

Provincias Docente de inglés es imputada por maltrato al menor en Veraguas

Deportes Panamá mejora en la clasificación mundial de la FIFA

Sociedad Mi Ambiente define criterios de auditoría integral a la mina de cobre

Deportes Gianna Woodruff, se mete en la final de los 400 vallas y establece récord continental

Sociedad Funcionarios públicos aprueban reformas a la ley de carrera administrativa

Judicial En el 2027 se haría la elección de los Constituyentes

Suscríbete a nuestra página en Facebook