economia

Casinos rechazan acusaciones ante posible entrada de Panamá en lista gris del GAFI

Panamá ha realizado algunos esfuerzos para no volver a estar en la mira de los organismos, no obstante, siempre hay nuevas exigencias.

Clarissa Castillo | clcastillo@epasa.com | @Claricastillo28 - Publicado:

Panamá podría ser incluida en la lista gris del Gafi, según varias fuentes del sector. Foto: EFE.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se prepara para anunciar en los próximos días su nueva lista gris, en la que se ha informado la probabilidad de que se incluya a Panamá nuevamente.

Si esto llegara a cumplirse, los bancos serían los más afectados, a pesar de que exceden las regulaciones; ya que se les aplicarían restricciones como el cierre de sus bancos corresponsales en Estados Unidos y otras partes del mundo.

Los sectores que incumplen en las regulaciones son los llamados no financieros, entre ellos, se encuentran los casinos, bienes y raíces, Zona Libre de Colón, construcción, entre otros.

Otro de los temas que causan preocupación por parte del Gafi, es el manejo que se le ha dado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en los últimos años.

VEA TAMBIÉN Guerra comercial EEUU-China y construcción pueden afectar al PIB de Panamá

Casinos

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), Antonio Alfaro, los casinos miembros no tienen ninguna preocupación de que se revise nuevamente su cumplimiento.

"Le pedimos a las autoridades que no nos juzguen con otros sujetos obligados, queremos ser analizados y evaluados de manera independiente y que se nos asigne el riesgo según nuestro comprobado cumplimiento", manifestó Alfaro a Panamá América.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Cortizo recibirá proyectos por un monto de $10 mil millones

Desde el año 1998, los casinos han sido regulados por la JCJ y la UAF.

Etiquetas
Por si no lo viste
Más Noticias

Política Diputado Augusto Palacios no descarta respaldo de Vamos a Jorge Herrera

Política Shirley Castañedas afirma tener los votos para llegar a la presidencia de la AN

Política Camacho: visita de Shirley Castañedas a la Presidencia 'es natural'

Política Richards: 'Hoy vamos a medir fuerzas'; Vamos 'estamos en conversaciones'

Política Partido Alianza pide a su bancada apoyar candidatura de Shirley Castañedas

Política Panorama político: ¿apoyo u oposición?, elección de la nueva junta directiva de la AN

Política Vamos se alinea con Jorge Herrera para la presidencia de la AN

Provincias Meduca anuncia regreso a clases en Bocas del Toro este miércoles 2 de julio

Política Jorge Herrera apuesta a la unidad para presidir la AN

Provincias Gobierno mantiene conversaciones con la empresa Chiquita Panamá

Política Camacho confía en que Shirley Castañedas obtendrá los votos para presidir la Asamblea

Política Camacho calcula que Shirley Castañedas contaría con más de 36 votos para presidir la Asamblea

Política Vamos aspira a formar parte de la junta directiva de la Asamblea Nacional

Provincias Después de un largo diálogo se reabren todas las vías en Bocas del Toro

Sociedad Mulino, el presidente que 'cerró' el Darién a la migración en su primer año de mandato

Provincias Exfuncionario de la Junta Comunal de Veracruz es detenido por caso de vigas 'H'

Política España se interesa por el Ferrocarril Panamá-David-Frontera

Economía INEC presenta resultados del VIII Censo Nacional Agropecuario

Variedades Natural 3D, la revolución de las carillas dentales

Sociedad Udelas brinda terapias a bajo a costo a pacientes con implante coclear

Aldea global Marea Verde y The Ocean Cleanup instalan barrera flotante en el río Río Abajo

Suscríbete a nuestra página en Facebook