economia

Comisión Europea mantiene a Panamá en lista de alto riesgo

Esta lista identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

EFE / Bruselas, Bélgica - Actualizado:

El sistema financiero panameño sigue en la mira de Europa. Foto ilustrativa

Panamá sigue figurando en la lista de la Comisión Europea de países de alto riesgo por sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Versión impresa

Esta lista -diferente de la lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la Unión Europea- identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas que permite a estas ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.

Aparecer en la lista no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.

Además de Panamá, aparecen en la lista Afganistán, Barbados, Burkina, Camboya, Islas Caimán, República Democrática del Congo, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordania, Mali, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

VEA TAMBIÉN: Nivel mínimo de lluvias este año en islas de Bocas del Toro es histórico, de acuerdo a registros de Etesa

Por otra parte, Nicaragua, Pakistán y Zimbawe salieron de la lista, porque a juicio de la Comisión Europea “ya no representan, para el sistema financiero internacional, una amenaza significativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.

La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, destacó la necesidad de seguir elaborando esta lista precisamente también para "colaborar estrechamente para prevenir los riesgos" con los países repertoriados y subrayó que "esto ayudará a los países afectados en sus esfuerzos y protegerá el sistema financiero de la UE y el buen funcionamiento del mercado único".

Panamá espera el mes de febrero del próximo año para ver si sale de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI), uno de varias instancias europeas que ven con malos ojos nuestro sistema financiero.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Etiquetas
Por si no lo viste
Regístrate para recibir contenido exclusivo
Más Noticias

Sociedad Panamá mantiene en 4% su previsión de crecimiento este año

Economía ¿Qué debe hacer Panamá para atraer a empresas como Shein y Temu?

Sociedad Ricardo Martinelli se recupera satisfactoriamente de cirugía de hernia

Deportes Panamá inaugura su Salón de la Fama y Museo del Deporte para honrar a sus leyendas

Sociedad Protestas se trasladan a las escuelas; Meduca pide a gremios no usar a los estudiantes

Sociedad Panamá propone indemnizar a los afectados por los huecos y baches de sus carreteras

Judicial Ifarhu se constituye como querellante en caso de auxilios económicos

Sociedad Martinelli será operado esta semana por una hernia

Sociedad Muñoz: Disolución de Suntracs es una decisión 'difícil, pero responsable'

Sociedad Auditorías revelan posible malversación de $20 millones en juntas comunales

Sociedad Suntracs responde a la Ministra de Trabajo tras la demanda para la disolución del gremio

Sociedad Extienden convocatoria para Curso de Controlador Aéreo

Sociedad Ernesto Pérez Balladares: 'Ya era tiempo de denunciar el salvaje actuar del SUNTRACS'

Política Jairo ‘Bolota’ Salazar demanda a la bancada ‘Seguimos’

Economía Los aranceles de Trump pueden ser una oportunidad de inversión para Panamá, afirma Mulino

Sociedad Policía asegura que concejal de Tocumen no sufrió fractura

Economía Percepción sobre la minería es distinta a la que había hace dos años

Sociedad Ni pago por adelantado habrá para los educadores, señala contralor

Sociedad Mitradel presenta demanda para la disolución del Suntracs

Provincias Gobierno impulsa desarrollo logístico con expansión en la Zona Libre de Colón

Economía Chiquita terminará relación laboral con el resto de sus trabajadores

Sociedad Automóvil cae desde el estacionamiento de un edificio en Pueblo Nuevo

Política Guerra: flexibilidad de los requisitos para revocatoria de mandato es un 'peligro', analizarán modificaciones en la CNRE

Economía Economistas señalan que Panamá necesita modernizar leyes y más justicia para mantenerse fuera de listas

Suscríbete a nuestra página en Facebook