Nidal Waked admite su culpa en caso de fraude
Nidal Waked, quien junto a su tío Abdul Waked fue vinculado por los Estados Unidos en una...
Nidal Waked, quien junto a su tío Abdul Waked fue vinculado por los Estados Unidos en una red internacional de tráfico de drogas, se declaró culpable ayer, pero por otro delito.
El empresario aceptó su culpabilidad por fraude bancario, movida que al final lo favorece, ya que firmó un acuerdo en que se plasma que no será procesado judicialmente por otros delitos, el que está pendiente de aprobación por parte de un juez.
El cargo por el que Waked se declaró culpable conlleva pena de prisión de 10 años, seguida de 5 años de libertad condicional.
Además, se le impondría una multa de 250 mil dólares o el doble del monto de la transacción que dio lugar al cargo.
El caso por el que se declaró culpable tiene que ver con una conspiración para realizar transacciones a Miami, Estados Unidos, desde una entidad financiera extranjera por más de 10 mil dólares, derivados de una actividad ilegal.