Aumenta un 15% el registro de operaciones sospechosas en la UAF en el 2021

Durante los primeros siete meses del presente año los reportes de operaciones sospechosas registrados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aumentaron un 15% (2,199) en relación con el mismo periodo del 2020 cuando reporto la suma de 1,914.

Así lo dio a conocer la Unidad de Análisis Financiaro, quien agregó que la mayoría de los sectores muestran un importante incremento. Aumentaron sus registros los abogados con un 62% tras reportar 34 operaciones sospechosas, la Zona Libre de Colón 625% (29), las financieras con 417% (31), los seguros con 2,900% (30), los bancos con un 28% (1,158) y otros 110% (88).

Por su parte, el sector de las remesas disminuyó un 11% con 829 reportes cuando en el 2020 dio a conocer 935 casos.

David Saied, director de la UAF, dijo que el reporte de operaciones inusuales es evaluado por los organismos internacionales, lo que ayudan al país en las evaluaciones para salir de la lista gris.

"Las entidades internacionales evalúan que tan efectivo es el sistema, si hay reportes. Al ritmo que vamos la cifra se va a incrementar en el cumplimiento de las normas de blanqueo de capitales que al final es lo que esperan los organismos internacionales para que Panamá pueda ser considerado un país donde este tipo de delito no se cometen, pero si se cometen se procesa.

Agregó que la ley señala que si la operación es inusual y no tienen el debido sustento entonces se debe reportar.

Los sujetos tienen la obligación de reportar cuando vean alguna transacción que no tenga el sustento adecuado, es decir una operación inusual, expresó.

Resaltó que los incrementos en especial de los sectores que no son de la banca se debe a dos fac tores: uno por la pandemia ya que muchas de estas actividades estaban cerradas y obviamente ahora están operando y dos por la capacitación con los sujetos obligadios a reportar este tipo de transacciones lo que ha ayudado.

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"Esto demuestra la madurez de los sectores que empiezan a tener un sistema más robusto con software especiales de monitoreo", indicó.

Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada manifestó que Panamá continúa haciendo su trabajo de supervisión algo que los organismos internacionales no ven y aseguran que Panamá sigue incubriendo aquellas empresas o personas que se dedican al lavado de dinero.

"Una de las caracteríasticas del Centro de Financiero de Panamá es tener una revisión muy estricta y donde ellos vean el manejo sospechoso de una operación es reportado a las autoridades para que investiguen", expresó.

Detalló que con la crisis financiera que están registrando muchas empresas por la pandemia están buscando recursos económicos en todas partes del mundo y aparecen sitios que no son muy confiables brindando esos recursos.

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"Es probable que con este tipo de acciones se esté dando irregularidades que pueden traer como consecuencia el manejo ilícito de los activos de una empresa a través de las cuentas bancarias", expresó.

Agregó para poder salir de las listas grises Panamá tiene que reportar este tipo de operaciones que cada vez afecta más al país y no le da confiabilidad.

Panamá permanece en las listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de la Unión Europea (UE) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos. Las autoridades aseguran que en los últimos años se han dado importantes avances legislativos y técnicos en la materia pero que estos están siendo ignorados.

Carlos Berguido reconoció a EFE que esos avances se quedan cortos, que "hace falta voluntad", pero se mostró convencido de que "tarde lo que tarde, como país nos vamos a empinar en ese reto porque vamos a entender que esa lista le hace mucho daño a Panamá porque ahuyenta la inversión, hace que la inversión que ya está se vaya, con todo lo que eso significa empleo y bienestar".

Para el sistema bancario, agregó, la permanencia en las listas grises significa "la posibilidad de perder los vasos conectores con el sistema bancario internacional, que es el que nos consigue depósitos y financiamiento".

"Es un imperativo, tenemos que hacer como país todo lo que sea necesario para salir de las listas y permanecer fuera de ellas", porque "afectan la reputación" de Panamá, que ya quedó "golpeada por la infamia que fue los papeles de Panamá", el escándalo de las sociedades extraterritoriales que estalló en el 2016 y que hizo salir del país centroamericano a muchos bancos corresponsales.

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